Verifique todo o grupo econômico de qualquer empresa brasileira: todas as empresas e pessoas relacionadas verificadas em relação às listas de sanções globais (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) e reguladores brasileiros, com bandeiras de PEP e um resumo do risco do grupo. Agrupe até 1.000 empresas
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Após se cadastrar, cada desenvolvedor recebe uma chave de acesso à API pessoal, uma combinação única de letras e dígitos para acessar nosso endpoint de API. Para autenticar com a Sanções do Grupo Econômico do Brasil e Triagem de PEP API basta incluir seu token Bearer no cabeçalho Authorization.
| Cabeçalho | Descrição |
|---|---|
Authorization
|
Obrigatório
Deve ser Bearer access_key. Veja "Sua chave de acesso à API" acima quando você estiver inscrito.
|
Sem compromisso de longo prazo. Faça upgrade, downgrade ou cancele a qualquer momento. O teste gratuito inclui até 50 requisições.
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Transforme um identificador de empresa brasileira em uma verificação de conformidade completa em nível de grupo. Esta API expande a empresa para todo o seu grupo econômico, cada empresa e pessoa relacionada por propriedade ou controle, e verifica cada uma delas contra listas de sanções globais (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) e reguladores brasileiros (CVM, CEIS, CNEP), além de bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP).
Cada resposta inclui um resumo de risco consolidado do grupo (empresas e pessoas verificadas, contagem de sanções, sanções ativas versus históricas, exposição a PEP, datas da primeira e última sanção e bandeiras em nível de grupo), a lista completa de empresas do grupo com contadores de sanções e registros de sanções normalizados (fonte, tipo, número do processo, instituição, fase, datas e grau de confiança na correspondência), e pessoas relacionadas com documentos pessoais mascarados e metadados de PEP. Correspondências de nomes com baixa confiança são filtradas automaticamente para reduzir falsos positivos.
Construída para conformidade AML, KYC e onboarding KYB em bancos e fintechs, diligência de fornecedores e contrapartes, triagem de M&A e investimentos, e monitoramento contínuo. Envie uma empresa ou um lote de até 1.000 em uma única solicitação.
Por que esta API: ferramentas de triagem padrão verificam apenas a empresa sobre a qual você pergunta. O risco se esconde no grupo: uma holding limpa pode controlar uma subsidiária sancionada. Esta é a triagem em nível de grupo para o Brasil, combinando reguladores nacionais e listas internacionais em uma única chamada.
Em vez de verificar apenas uma empresa, a API a expande para todo o seu grupo econômico, cada empresa e pessoa relacionada por propriedade ou controle, e avalia cada uma. O risco muitas vezes se esconde em subsidiárias, portanto a triagem do grupo captura o que as verificações individuais perdem
Se a solicitação aceitar uma lista com 1 a 1.000 identificações fiscais de empresas brasileiras em qualquer formato a resposta retorna um resultado por empresa cada um com seu próprio resumo de grupo além de seções detalhadas de empresas e pessoas
Cada partido tem um valor de confiança e um indicador de exclusividade do nome e os nomes de correspondência de baixa confiança são filtrados automaticamente Você também pode aplicar seu próprio limite mais rigoroso usando o campo matchConfidence em cada registro de sanção
Sim As pessoas aparecem apenas com documentos mascarados e os dados retornados são limitados a informações sobre sanções públicas e exposição de PEP
PEP significa pessoa politicamente exposta A exposição de PEP aumenta o risco de lavagem de dinheiro sob as regras de AML por isso os bancos e fintechs devem aplicar uma diligência devida aprimorada A API indica o estado atual e histórico de PEP em todo o grupo