Sanções do Grupo Econômico do Brasil e Triagem de PEP API

API ID 12797

Verifique todo o grupo econômico de qualquer empresa brasileira: todas as empresas e pessoas relacionadas verificadas em relação às listas de sanções globais (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) e reguladores brasileiros, com bandeiras de PEP e um resumo do risco do grupo. Agrupe até 1.000 empresas

100% uptime 6,229 ms resp. média

Documentação da API

Endpoints

Requisição

Expande cada CNPJ de empresa brasileira na solicitação para seu grupo econômico completo e verifica cada empresa e pessoa relacionada contra listas de sanções globais (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL), reguladores brasileiros e bancos de dados de PEP. Retorna um registro por empresa com um resumo de risco de grupo, contadores de sanções por entidade, registros de sanções normalizados e marcas de PEP. Documentos pessoais são mascarados. Envie de 1 a 1.000 CNPJs por solicitação

Endpoint ID: 25150
POST https://zylalabs.com/api/12797/brazil+economic+group+sanctions+and+pep+screening+api/25150/economic+group+screening
PARÂMETROS DE ENTRADA

Triagem de Grupo Econômico — Recursos do endpoint

Objeto Descrição
Corpo da requisição Obrigatório Json

Solicitações gratuitas de teste restantes: 3 de 3.


PARÂMETROS DE ENTRADA

RESPOSTA DE EXEMPLO DA API
JSON
{"totalDocuments":1,"totalWithGroupSanctions":1,"results":[{"cnpj":"19131243000197","cnpjFormatted":"19.131.243/0001-97","queriedAt":"2026-06-06T09:17:31.728Z","found":true,"groupSummary":{"totalCompanies":1,"totalPeople":2,"companiesSanctioned":1,"peopleSanctioned":0,"currentlySanctioned":0,"historicallySanctioned":1,"totalSanctions":1,"companiesPEP":0,"peoplePEP":0,"currentlyPEP":0,"historicallyPEP":0,"pepPercentage":0,"firstSanctionDate":"2024-06-05T03:00:00Z","lastSanctionDate":"2024-06-05T03:00:00Z","hasSanctions":true,"hasPEP":false},"companies":[{"document":"19131243000197","documentFormatted":"19.131.243/0001-97","documentType":"CNPJ","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":true,"historicalTotal":1,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0,"list":[{"type":"Multa","source":"cnep","processNumber":"00190105434201842","startDate":"2024-06-05T03:00:00Z","activeOnSource":false,"recentlyOnSource":false,"matchConfidence":100,"nameUniqueness":1,"createdAt":"2024-06-06T07:00:18.153Z","updatedAt":"2024-06-27T07:00:13.942Z"}]}}],"people":[{"documentMasked":"***690948**","documentType":"CPF","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":false,"historicalTotal":0,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0}},{"documentMasked":"***112108**","documentType":"CPF","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":false,"historicalTotal":0,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0}}]}]}
Triagem de Grupo Econômico — TRECHOS DE CÓDIGO

curl --location --request POST 'https://zylalabs.com/api/12797/brazil+economic+group+sanctions+and+pep+screening+api/25150/economic+group+screening' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 

--data-raw '{"cnpjs": ["02.916.265/0001-60"]}'

    

Chave de acesso à API e autenticação

Após se cadastrar, cada desenvolvedor recebe uma chave de acesso à API pessoal, uma combinação única de letras e dígitos para acessar nosso endpoint de API. Para autenticar com a Sanções do Grupo Econômico do Brasil e Triagem de PEP API basta incluir seu token Bearer no cabeçalho Authorization.

Cabeçalhos
Cabeçalho Descrição
Authorization Obrigatório Deve ser Bearer access_key. Veja "Sua chave de acesso à API" acima quando você estiver inscrito.

Sem compromisso de longo prazo. Faça upgrade, downgrade ou cancele a qualquer momento. O teste gratuito inclui até 50 requisições.

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Visão Geral

Transforme um identificador de empresa brasileira em uma verificação de conformidade completa em nível de grupo. Esta API expande a empresa para todo o seu grupo econômico, cada empresa e pessoa relacionada por propriedade ou controle, e verifica cada uma delas contra listas de sanções globais (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) e reguladores brasileiros (CVM, CEIS, CNEP), além de bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP).

Cada resposta inclui um resumo de risco consolidado do grupo (empresas e pessoas verificadas, contagem de sanções, sanções ativas versus históricas, exposição a PEP, datas da primeira e última sanção e bandeiras em nível de grupo), a lista completa de empresas do grupo com contadores de sanções e registros de sanções normalizados (fonte, tipo, número do processo, instituição, fase, datas e grau de confiança na correspondência), e pessoas relacionadas com documentos pessoais mascarados e metadados de PEP. Correspondências de nomes com baixa confiança são filtradas automaticamente para reduzir falsos positivos.

Construída para conformidade AML, KYC e onboarding KYB em bancos e fintechs, diligência de fornecedores e contrapartes, triagem de M&A e investimentos, e monitoramento contínuo. Envie uma empresa ou um lote de até 1.000 em uma única solicitação.

Por que esta API: ferramentas de triagem padrão verificam apenas a empresa sobre a qual você pergunta. O risco se esconde no grupo: uma holding limpa pode controlar uma subsidiária sancionada. Esta é a triagem em nível de grupo para o Brasil, combinando reguladores nacionais e listas internacionais em uma única chamada.

Sanções do Grupo Econômico do Brasil e Triagem de PEP API FAQs

Em vez de verificar apenas uma empresa, a API a expande para todo o seu grupo econômico, cada empresa e pessoa relacionada por propriedade ou controle, e avalia cada uma. O risco muitas vezes se esconde em subsidiárias, portanto a triagem do grupo captura o que as verificações individuais perdem

Se a solicitação aceitar uma lista com 1 a 1.000 identificações fiscais de empresas brasileiras em qualquer formato a resposta retorna um resultado por empresa cada um com seu próprio resumo de grupo além de seções detalhadas de empresas e pessoas

Cada partido tem um valor de confiança e um indicador de exclusividade do nome e os nomes de correspondência de baixa confiança são filtrados automaticamente Você também pode aplicar seu próprio limite mais rigoroso usando o campo matchConfidence em cada registro de sanção

Sim As pessoas aparecem apenas com documentos mascarados e os dados retornados são limitados a informações sobre sanções públicas e exposição de PEP

PEP significa pessoa politicamente exposta A exposição de PEP aumenta o risco de lavagem de dinheiro sob as regras de AML por isso os bancos e fintechs devem aplicar uma diligência devida aprimorada A API indica o estado atual e histórico de PEP em todo o grupo

Perguntas Frequentes Gerais

O Zyla API Hub é como uma grande loja de APIs, onde você pode encontrar milhares delas em um só lugar. Também oferecemos suporte dedicado e monitoramento em tempo real de todas as APIs. Após se cadastrar, você pode escolher quais APIs deseja usar. Lembre-se apenas de que cada API precisa de sua própria assinatura. Mas se você se inscrever em várias, usará a mesma chave para todas elas, facilitando as coisas para você.
Os preços são listados em USD (Dólar Americano), EUR (Euro), CAD (Dólar Canadense), AUD (Dólar Australiano) e GBP (Libra Esterlina). Aceitamos todos os principais cartões de débito e crédito. Nosso sistema de pagamento usa a mais recente tecnologia de segurança e é operado pela Stripe, uma das empresas de pagamento mais confiáveis do mundo. Se tiver problemas para pagar com cartão, entre em contato conosco em [email protected]

Além disso, se você já tiver uma assinatura ativa em qualquer uma dessas moedas (USD, EUR, CAD, AUD, GBP), essa moeda será mantida para assinaturas subsequentes. Você pode alterar a moeda a qualquer momento, desde que não tenha assinaturas ativas.
A moeda local exibida na página de preços é baseada no país do seu endereço IP e é fornecida apenas como referência. Os preços reais são em USD (Dólar Americano). Ao efetuar o pagamento, a cobrança aparecerá no extrato do seu cartão em USD, mesmo que você veja o valor equivalente em sua moeda local em nosso site. Isso significa que você não pode pagar diretamente com sua moeda local.
Ocasionalmente, o banco pode recusar a cobrança devido às configurações de proteção contra fraude. Sugerimos contatar seu banco inicialmente para verificar se estão bloqueando nossas cobranças. Você também pode acessar o Portal de Cobrança e alterar o cartão associado para realizar o pagamento. Se isso não funcionar e precisar de mais ajuda, entre em contato com nossa equipe em [email protected]
Os preços são determinados por uma assinatura recorrente mensal ou anual, dependendo do plano escolhido.
As chamadas de API são descontadas do seu plano com base nas requisições bem-sucedidas. Cada plano possui um número específico de chamadas por mês. Apenas chamadas bem-sucedidas, indicadas por uma resposta com Status 200, serão contabilizadas, garantindo que falhas não afetem sua cota mensal.
O Zyla API Hub funciona com um sistema de assinatura mensal recorrente. Seu ciclo de cobrança começa no dia em que você compra um dos planos pagos e será renovado no mesmo dia do mês seguinte. Portanto, cancele sua assinatura com antecedência se quiser evitar cobranças futuras.
Para fazer upgrade do seu plano atual, acesse a página de preços da API e selecione o novo plano desejado. O upgrade é instantâneo, permitindo aproveitar imediatamente os recursos do novo plano. Observe que as chamadas restantes do plano anterior não serão transferidas; você será cobrado pelo valor integral do novo plano.
Para verificar quantas chamadas de API restam para o mês atual, consulte o campo 'X-Zyla-API-Calls-Monthly-Remaining' no cabeçalho da resposta. Por exemplo, se seu plano permite 1.000 requisições por mês e você usou 100, este campo no cabeçalho da resposta indicará 900 chamadas restantes.
Para ver o número máximo de requisições de API que seu plano permite, verifique o cabeçalho de resposta 'X-Zyla-RateLimit-Limit'. Por exemplo, se seu plano inclui 1.000 requisições por mês, este cabeçalho exibirá 1.000.
O cabeçalho 'X-Zyla-RateLimit-Reset' mostra o número de segundos até seu limite de taxa ser redefinido. Isso informa quando sua contagem de requisições começará do zero. Por exemplo, se exibir 3.600, significa que restam 3.600 segundos até o limite ser redefinido.
Sim, você pode cancelar seu plano a qualquer momento acessando sua conta e selecionando a opção de cancelamento na página de Cobrança. Observe que upgrades, downgrades e cancelamentos têm efeito imediato. Além disso, após o cancelamento, você não terá mais acesso ao serviço, mesmo que ainda tenha chamadas restantes na sua cota.
Para oferecer a oportunidade de experimentar nossas APIs sem compromisso, oferecemos um teste gratuito de 7 dias que permite realizar até 50 chamadas de API sem custo. Esse teste pode ser usado apenas uma vez; recomendamos aplicá-lo à API que mais interessa. Embora a maioria das APIs ofereça teste gratuito, algumas podem não oferecer. O teste termina após 7 dias ou quando você atingir 50 requisições, o que ocorrer primeiro. Se atingir o limite, será necessário "Iniciar seu plano pago" para continuar. Você encontra esse botão no perfil em Assinatura -> Escolha a API -> aba Preços. Se não cancelar até o 7º dia, sua assinatura será cobrada automaticamente, liberando todas as chamadas do plano.
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