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Após se cadastrar, cada desenvolvedor recebe uma chave de acesso à API pessoal, uma combinação única de letras e dígitos para acessar nosso endpoint de API. Para autenticar com a API de Sanção OFAC para Conformidade Financeira API basta incluir seu token Bearer no cabeçalho Authorization.
| Cabeçalho | Descrição |
|---|---|
Authorization
|
Obrigatório
Deve ser Bearer access_key. Veja "Sua chave de acesso à API" acima quando você estiver inscrito.
|
Sem compromisso de longo prazo. Faça upgrade, downgrade ou cancele a qualquer momento. O teste gratuito inclui até 50 requisições.
(Economize 2 meses com cobrança anual 🎉)
SwiftSanctions: API de Conformidade e Triagem OFAC Ultra-Rápida
SwiftSanctions é um motor de conformidade de alto desempenho projetado para empresas que exigem triagem em tempo real e alta velocidade contra as listas de sanções do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros). Desenvolvido pela OKJO Software, esta API é construída com foco em baixa latência e precisão extrema, tornando-a a solução ideal para fintechs, bancos e mercados globais.
Por que SwiftSanctions?
Diferente das ferramentas de conformidade tradicionais que dependem de consultas lentas a bancos de dados, o SwiftSanctions utiliza uma arquitetura em memória alimentada pelo Apache Lucene. Mantendo todo o conjunto de dados de sanções residente na RAM, entregamos resultados de busca em milissegundos, mesmo com correspondência difusa complexa.
Principais Recursos:
Triagem em Tempo Real: Acesse os dados com base no conjunto de dados de sanções do OFAC mais recente publicado sem atrasos.
Busca em Alta Velocidade: Aproveitando o indexação avançada do Lucene para respostas de consulta quase instantâneas.
Lógica de Correspondência Difusa: Algoritmos inteligentes que capturam variações em nomes, apelidos e erros de digitação comuns para garantir que nenhuma entidade de alto risco seja perdida.
Design Focado no Desenvolvedor: Uma interface limpa e RESTful com documentação abrangente para uma integração perfeita em seus fluxos de trabalho existentes em Spring Boot, Python ou Node.js.
Infraestrutura Confiável: Hospedada em uma arquitetura de nuvem robusta para garantir que seja projetada para alta disponibilidade para suas necessidades de conformidade críticas.
Cada ponto de extremidade retorna dados específicos relacionados às sanções do OFAC O ponto de extremidade GET Health e o ponto de extremidade GET Stats fornecem status de serviço e estatísticas enquanto os pontos de extremidade de Pesquisa retornam entidades que correspondem aos critérios de pesquisa incluindo nomes tipos e programas associados
Os campos principais incluem "totalMatches" "matches" (com detalhes da entidade) "score" "confidence" e "searchTime" para os endpoints de busca Os endpoints de Saúde e Estatísticas incluem "statusSummary" "totalEntities" e timestamps para as últimas atualizações
Os endpoints de busca aceitam parâmetros como "name", "fuzzyEnabled", "minScore" e "limit". Os usuários podem personalizar buscas ajustando esses parâmetros para refinar resultados com base em suas necessidades
Os dados da resposta estão estruturados no formato JSON Para resultados de pesquisa inclui um campo "query" uma contagem de "totalMatches" e um array de "matches" cada um contendo detalhes da entidade As respostas de Saúde e Estatísticas incluem status do serviço e estatísticas
Os dados são extraídos das listas de sanções oficiais da OFAC, garantindo conformidade com as regulamentações dos EUA. A API mantém a precisão dos dados por meio de atualizações regulares e uma arquitetura robusta em memória para acesso em tempo real
Casos de uso típicos incluem verificações de conformidade para transações financeiras, integração de clientes em fintechs e avaliação de risco em mercados globais As empresas usam esses dados para garantir que não interagem com entidades sancionadas
Os usuários podem analisar o array "matches" para identificar riscos potenciais associados a entidades Os campos "score" e "confidence" ajudam a priorizar investigações adicionais enquanto o campo "programs" indica as sanções específicas aplicáveis
Se os resultados forem parciais ou vazios os usuários devem verificar os parâmetros de busca quanto à precisão Ajustar o "minScore" ou habilitar o "fuzzyEnabled" pode gerar melhores resultados Sempre verifique o campo "totalMatches" para entender o resultado da busca