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实时OFAC制裁筛查和合规验证
对任何巴西公司的整个经济集团进行筛查:所有相关公司和人员与全球制裁名单(OFAC 欧盟 联合国 英国 国际刑警)以及巴西监管机构进行核对,包括政治公众人物标记和集团风险摘要。批量处理最多1000家公司
对任何姓名进行美国(OFAC)、联合国和英国制裁名单的筛查 - 排名得分匹配,并附带完整来源
验证财务标识符,包括通过VIES验证的欧盟增值税号码,通过BIC查找的IBAN银行账户,通过Luhn检查和发卡行检测的信用卡和借记卡号码,以及批量验证以一次处理多个标识符
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