Examine todo el grupo económico de cualquier empresa brasileña: cada empresa y persona relacionada revisada contra listas de sanciones globales (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) y reguladores brasileños, con banderas de PEP y un resumen de riesgo del grupo. Agrupe hasta 1,000 empresas
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Después de registrarte, a cada desarrollador se le asigna una clave de acceso a la API personal, una combinación única de letras y dígitos proporcionada para acceder a nuestro endpoint de la API. Para autenticarte con el Sanciones del Grupo Económico de Brasil y Evaluación de PEP API simplemente incluye tu token de portador en el encabezado de Autorización.
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
Autorización
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Requerido
Debería ser Bearer access_key. Consulta "Tu Clave de Acceso a la API" arriba cuando estés suscrito.
|
Sin compromiso a largo plazo. Mejora, reduce o cancela en cualquier momento. La Prueba Gratuita incluye hasta 50 solicitudes.
(Ahorra 2 meses pagando anualmente 🎉)
Convierte un identificador de empresa brasileña en una verificación de cumplimiento a nivel de grupo completa. Esta API expande la empresa a todo su grupo económico, cada empresa y persona relacionada por propiedad o control, y evalúa cada una de ellas contra listas de sanciones globales (OFAC, UE, ONU, Reino Unido, INTERPOL) y reguladores brasileños (CVM, CEIS, CNEP), además de bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP).
Cada respuesta incluye un resumen consolidado de riesgo a nivel de grupo (empresas y personas evaluadas, recuento de sanciones, sanciones activas vs históricas, exposición PEP, fechas de primera y última sanción y banderas a nivel de grupo), la lista completa de empresas del grupo con contadores de sanciones y registros de sanciones normalizados (fuente, tipo, número de proceso, institución, fase, fechas y confianza en la coincidencia), y personas relacionadas con documentos personales enmascarados y metadatos PEP. Las coincidencias de nombres de baja confianza se filtran automáticamente para reducir falsos positivos.
Construido para el cumplimiento de AML, onboarding KYC y KYB en bancos y fintechs, diligencia debida de proveedores y contrapartes, evaluación de M&A e inversiones, y monitoreo continuo. Envía una empresa o un lote de hasta 1,000 en una sola solicitud.
Por qué esta API: las herramientas de evaluación estándar solo verifican la empresa sobre la que preguntas. El riesgo se oculta en el grupo: una holding limpia puede controlar una subsidiaria sancionada. Este es un análisis a nivel de grupo para Brasil, combinando reguladores nacionales y listas internacionales en una sola llamada.
En lugar de verificar solo una empresa, la API la expande a su grupo económico completo, cada empresa y persona relacionada por propiedad o control, y examina cada una. El riesgo a menudo se oculta en las subsidiarias, por lo que la verificación de grupos capta lo que las verificaciones individuales pasan por alto
Sí La solicitud acepta una lista con 1 a 1,000 identificaciones fiscales de empresas brasileñas en cualquier formato La respuesta devuelve un resultado por empresa cada uno con su propio resumen de grupo además de secciones detalladas de empresas y personas
Cada partido tiene un valor de confianza y un indicador de unicidad del nombre, y los nombres de coincidencia de baja confianza se filtran automáticamente. También puedes aplicar tu propio umbral más estricto usando el campo matchConfidence en cada registro de sanción
Sí Las personas aparecen solo con documentos enmascarados y los datos devueltos se limitan a información sobre sanciones públicas y exposición de PEP
PEP significa persona políticamente expuesta La exposición de PEP aumenta el riesgo de lavado de dinero bajo las reglas de AML por lo que los bancos y fintechs deben aplicar una debida diligencia mejorada La API señala el estado actual e histórico de PEP en todo el grupo