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Verificación de cumplimiento y filtrado de sanciones OFAC en tiempo real

La API de Consulta de CNPJ ofrece una manera conveniente de recuperar información detallada de empresas utilizando el identificador CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). Con esta API, puedes acceder fácilmente a datos esenciales sobre una empresa, lo que permite procesos simplificados para la verificación de identidad, la debida diligencia y la investigación empresarial.

Enriquezca cualquier CNPJ brasileño y recorra su gráfico de propiedad corporativa hasta 3 saltos - resuelva quién posee a quién más allá de las API de búsqueda única Para KYC debida diligencia y la suscripción en fintech

Valida XML de NF-e / NFC-e / CT-e brasileños contra los esquemas actuales de SEFAZ obtiene errores tipados por elemento no un código de rechazo críptico

API de Clasificaciones Empresariales: Aprovechando el aprendizaje automático avanzado, esta API clasifica entidades con precisión en diversas industrias, brindando a las empresas información valiosa y práctica.

La API de Verificación Corporativa MCA proporciona una forma segura y eficiente de verificar si sus comerciantes están registrados en el Registro de Empresas en India y tienen los mismos detalles que se esperan. Esto ayuda a hacer que su proceso de incorporación sea más rápido e inteligente, al mismo tiempo que garantiza que sea más seguro y confiable.

Búsqueda de CPF Nombre completo Fecha de nacimiento Sexo Defunción Nombre de la madre y del padre entre otros

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Valida números de identificación fiscal para 7 países de América Latina: CUIT (Argentina) RUT (Chile) RUC (Perú Ecuador Paraguay) NIT (Colombia) y CI (Uruguay) Verificación de dígitos de control formateo y detección del tipo de entidad

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API de enriquecimiento de CPF robusta Regresa datos fundamentales y complementarios (nombre completo, filación, género, fecha de nacimiento, puntaje, direcciones, correos electrónicos, teléfonos, familiares, extras) con baja latencia y alta precisión Diseñada para KYC, prevención de fraudes y incorporaciones automatizadas

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