किसी भी ब्राजीलियाई कंपनी के पूरे आर्थिक समूह की जांच करें: संबंधित प्रत्येक कंपनी और व्यक्ति को वैश्विक प्रतिबंध सूचियों (OFAC EU UN UK INTERPOL) और ब्राजील के नियामकों के खिलाफ चेक किया गया है पॉलिटिकली एक्सपोज़ड पर्सन (PEP) झंडे और समूह जोखिम सारांश के साथ 1000 कंपनियों तक का बैच बनाएं
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--data-raw '{"cnpjs": ["02.916.265/0001-60"]}'
साइन अप करने के बाद, प्रत्येक डेवलपर को एक पर्सनल API एक्सेस की असाइन की जाती है, जो अक्षरों और अंकों का एक यूनिक संयोजन होता है, जिसका उपयोग हमारे API एंडपॉइंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। प्रमाणीकरण के लिए ब्राज़ील आर्थिक समूह प्रतिबंध और पीईपी स्क्रीनिंग API के साथ बस अपने बेयरर टोकन को Authorization हेडर में शामिल करें।
| हेडर | विवरण |
|---|---|
Authorization
|
आवश्यक
होना चाहिए Bearer access_key. जब आप सब्सक्राइब हों तो ऊपर "Your API Access Key" देखें।
|
कोई लंबी अवधि की प्रतिबद्धता नहीं। कभी भी अपग्रेड, डाउनग्रेड या कैंसल करें। फ्री ट्रायल में 50 रिक्वेस्ट तक शामिल हैं।
(वार्षिक बिलिंग के साथ 2 महीने बचाएँ 🎉)
एक ब्राज़ीलियाई कंपनी पहचानकर्ता को पूर्ण, समूह स्तर के अनुपालन जांच में बदलें यह एपीआई कंपनी को इसके पूरे आर्थिक समूह में विस्तारित करता है हर संबंधित कंपनी और व्यक्ति जो स्वामित्व या नियंत्रण द्वारा जुड़े हैं और प्रत्येक को वैश्विक प्रतिबंध सूचियों (ओएफएसी, ईयू, यूएन, यूके, इंटरपोल) और ब्राज़ीलियाई नियामकों (सीवीएम, सीईआईएस, सीएनईपी) के खिलाफ स्क्रीन करता है इसके साथ-साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति (पीईपी) डेटाबेस भी शामिल हैं
प्रत्येक प्रतिक्रिया में एक समेकित समूह जोखिम सारांश शामिल है (कंपनियों और लोगों की जांच की गई, प्रतिबंधित गिनती, सक्रिय बनाम ऐतिहासिक प्रतिबंध, पीईपी एक्सपोजर, पहले और अंतिम प्रतिबंध तिथियाँ और समूह स्तर के झंडे) समूह कंपनियों की पूर्ण सूची जिसमें प्रतिबंध काउंटर और सामान्यीकृत प्रतिबंध रिकॉर्ड (स्रोत, प्रकार, प्रक्रिया संख्या, संस्थान, चरण, तिथियाँ और मेल विश्वास) और संबंधित लोग जिनके व्यक्तिगत दस्तावेज़ मास्क किए गए हैं और पीईपी मेटाडेटा है कम विश्वास वाले नाम मेल स्वचालित रूप से फ़िल्टर किए जाते हैं ताकि गलत सकारात्मक कम हो सकें
एएमएल अनुपालन के लिए बनाया गया KYC और KYB ऑनबोर्डिंग बैंकों और फिनटेक में आपूर्तिकर्ता और काउंटरपार्टी ड्यू डिलिजेंस एम एंड ए और निवेश स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी एक कंपनी या 1,000 तक की एक बैच को एक ही अनुरोध में भेजें
इस एपीआई का कारण मानक स्क्रीनिंग उपकरण केवल उस कंपनी की जांच करते हैं जिसके बारे में आप पूछते हैं जोखिम समूह में छिपा होता है एक साफ़ होल्डिंग एक प्रतिबंधित अनुषंगी का नियंत्रण कर सकती है यह ब्राज़ील के लिए समूह स्तर की स्क्रीनिंग है जो एक कॉल में राष्ट्रीय नियामकों और अंतर्राष्ट्रीय सूचियों को मिलाता है
एक ही कंपनी की जांच करने के बजाय एपीआई इसे अपने पूर्ण आर्थिक समूह में विस्तारित करता है हर कंपनी और व्यक्ति जो स्वामित्व या नियंत्रण के माध्यम से संबंधित है और प्रत्येक को स्क्रीन करता है जोखिम अक्सर सहायक कंपनियों में छिपा होता है इसलिए समूह स्क्रीनिंग वह पकड़ती है जो एकल जांच चूक जाती है
हाँ आवेदन एक सूची को स्वीकार करता है जिसमें 1 से 1,000 ब्राजीलियाई कंपनियों की कर पहचान संख्या किसी भी प्रारूप में होती है उत्तर प्रत्येक कंपनी के लिए एक परिणाम लौटाता है प्रत्येक का अपना समूह का सारांश होता है इसके अतिरिक्त कंपनियों और व्यक्तियों के विस्तृत अनुभाग होते हैं
हर मैच में एक विश्वास का मूल्य और नाम की अनन्यता का संकेतक होता है और कम विश्वास वाले मिलान नाम स्वचालित रूप से फ़िल्टर किए जाते हैं आप प्रत्येक प्रतिबंधित रिकॉर्ड में matchConfidence फ़ील्ड का उपयोग करके अपनी खुद की अधिक कठोर सीमा लागू कर सकते हैं
हाँ लोग केवल मास्कед डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रकट होते हैं और लौटाए गए डेटा केवल सार्वजनिक दंडों और पीईपी के प्रदर्शन पर सीमित होते हैं
PEP का मतलब राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति है PEP की उजागरता मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को बढ़ाती है इसलिए बैंकों और फिनटेक्स को उचित सावधानी बढ़ानी चाहिए API समूह में PEP की वर्तमान और ऐतिहासिक स्थिति को बताती है