Verifique los nombres de personas y empresas contra las listas SDN y Consolidada de la OFAC del Tesoro de EE. UU. y las direcciones de billeteras de criptomonedas contra los identificadores de moneda digital de la OFAC. Devuelve CLARO REVISAR o IMPACTO con las entradas coincidentes
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Después de registrarte, a cada desarrollador se le asigna una clave de acceso a la API personal, una combinación única de letras y dígitos proporcionada para acceder a nuestro endpoint de la API. Para autenticarte con el Cribado de Sanciones OFAC API simplemente incluye tu token de portador en el encabezado de Autorización.
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
Autorización
|
Requerido
Debería ser Bearer access_key. Consulta "Tu Clave de Acceso a la API" arriba cuando estés suscrito.
|
Sin compromiso a largo plazo. Mejora, reduce o cancela en cualquier momento.
Verifique los nombres de personas y empresas contra las listas OFAC SDN y Consolidada del Tesoro de EE. UU. y las direcciones de billeteras de criptomonedas contra los identificadores de moneda digital de OFAC. Devuelve CLARO, REVISAR o IMPACTO con las entradas coincidentes
La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC y las listas Consolidadas (no-SDN) de OFAC. Las carteras se verifican contra los identificadores de direcciones de moneda digital en los datos de SDN
CLARO significa sin coincidencia REVISAR significa una coincidencia parcial o alias que necesita revisión humana y IMPACTO significa una coincidencia fuerte
Cada respuesta lleva as_of, la fecha de los datos de OFAC utilizados, y checked_at, la hora de la pantalla
No Es una ayuda de cribado Una REVISIÓN o HIT necesita revisión humana contra el registro completo de OFAC